Las Vegas Sands își va investiga cazinoul din Singapore

05.04.2021 10:49
18 views

Las Vegas Sands investighează cazurile de spălarea banilor la propriul cazinou din Singapore Marina Bay Sands. Firma americană a înființat un comitet de anchetă, deoarece Marina Bay Sands Casino se afla deja sub radarul Departamentului de Justiție al SUA (DOJ) și al poliției din Singapore.

Anul trecut, un jucător chinez pe nume Wang Xi a dat în judecată Marina Bay Sands, susținând că operatorul a transferat 6,8 milioane de dolari (4,9 milioane de lire sterline) din contul său de domiciliu către alții fără permisiunea sa.

Cazul lui Wang Xi a fost soluționat în afara instanței. Cu toate acestea, Departamentul Justiției a decis să investigheze în continuare analizând modul în care operatorul gestionează conturile clienților. Departamentul de Justiție verifică în continuare dacă cazinoul a încălcat regulile de spălare a banilor și nu hărțuiește jucători precum Wang Xi.

O anchetă internă va fi acum lansată de un comitet format din trei membri independenți ai consiliului. Firma americană de avocatură Vinson & Elkins LLP va asista, de asemenea, Consiliul de administrație în revizuirea acesteia.

O anchetă internă a arătat că unii angajați au arătat jucătorilor formulare goale. Au forțat jucătorii să semneze formulare de autorizare necompletate și apoi au completat suma de transferat. Marina Bay Sands a declarat că a redus numărul de transferuri de la terți și și-a sporit securitatea în legătură cu aceste activități.

În prezent compania se află într-o fază de tranziție de când fondatorul Sheldon Adelson a decedat în ianuarie. Compania intenționează să își vândă stațiunea venețiană din Las Vegas pentru a se concentra asupra Asiei.